У преступника отберут недвижимость и автомобили.

Тбилисский горсуд завершил рассмотрение дела о международной схеме отмывания денег. Об этом сообщают «Новости-Грузия».

По информации Генеральной прокуратуры, гражданин Ирана, который организовал эту схему, получил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также у подсудимого в пользу государства изымут недвижимое имущество общей стоимостью 4,3 млн лари, 2 машины и более 40 компьютеров. Помимо этого, будут изъяты и средства, которые остались на счетах, используемых в преступной схеме.

Во время суда было доказано, что подсудимый создал ОПГ с целью ввоза в Грузию иностранной валюты, после чего деньги отмывались через счета фиктивных компаний. Валюта ввозилась в страну в тайниках машин, после внесения ее на счета посредством поддельной документации средства снова выводились за рубеж.

В целом преступники зарегистрировали в Грузии 13 таких компаний. Кроме этого гражданина, на скамье подсудимых оказались еще 12 человек, но благодаря их тесному сотрудничеству со следователями тюремные сроки они не получили.

Все участвующие в преступной схеме компании суд постановил закрыть. Кроме того, они уплатят штрафы по 100 тыс. лари. Участники схемы отмывания денег также оштрафованы, всего им нужно будет уплатить 517 тыс. лари.