Армения
Армения присоединится к соглашению ЕАЭС против отмывания денег
Проект о ратификации документа уже поступил в парламент республики.
Зампред Центрального банка Армении Нерсес Ерицян представил в парламенте проект «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза». Об этом сообщает информагентство arka.am.
Цель соглашения – повысить эффективность совместных усилий стран ЕАЭС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В документе отображен порядок запросов на получение информации и причины для отказа в ее предоставлении. При этом запрашиваемые сведения не могут быть использованы в иных целях, помимо тех, что были указаны в запросе.
Согласно проекту, будет создана информационная база, ответственность за которую будет нести государственный орган — в случае Армении это Комитет по госдоходам.
Ранее мы писали, что Ереван попросил Москву оказать содействие в создании Службы внешней разведки.