Свяжитесь с нами

Грузия

В Грузии собираются изменить закон об отмывании денег

pro-dachnikov.com

Имуществом будет считаться то, чем человек может распоряжаться.

Депутаты грузинского парламента утвердили в первом чтении поправки в закон, который касается отмывания денежных средств и финансирования террористов.

В тексте закона формулировка «обоснованное предположение», касающаяся происхождения средств у какого-либо лица, сменится на «разумное основание», под которым будут понимать сумму информации, позволяющей проследить связь человека с совершением преступления. При этом будет неважно, возбуждено уже уголовное дело в связи с этими данными, или нет.

Кроме того, правительственная комиссия получит право предоставлять информацию о лицах, которые попали под санкции, профильному комитету ООН или специализирующимся на подобных преступлениях органам другой юрисдикции. А имуществом теперь будут считаться не только те блага, которыми непосредственно владеет рассматриваемое лицо, но и те, которыми он может распоряжаться.

Для того, чтобы поправки вступили в силу, депутаты должны их рассмотреть и принять в трех чтениях, после чего под новым законом должна появиться подпись президента страны.

Ранее мы писали, что в Грузии упростили порядок получения гражданства республики.

Продолжить чтение
Кликните для комментария

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Грузия

Папуашвили выступил на ассамблее ПАСЕ в защиту закона об «иноагентах»

zelengarden.ru

Спикер грузинского парламента отмёл все спекуляции вокруг законопроекта.

(далее…)
Продолжить чтение

Грузия

Брюссель не будет вводить санкции против Грузии

report.az

Европейские дипломаты не разделяют позицию США.

(далее…)
Продолжить чтение

Грузия

«Грузинская мечта»: независимость Грузии не продается ни за какие визы

sputnik.georgia.ru

Мдинарадзе прокомментировал заявление Блинкена.

(далее…)
Продолжить чтение

В тренде