Грузия
В Грузии в ускоренном порядке усиливают контроль над банковскими операциями
В парламенте республики рассмотрели изменения в законодательство.
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии в ускоренном порядке рассмотрел поправки в закон о содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает информационное агентство newsgeorgia.ge.
Глава Службы финансового мониторинга Валериан Хасашвили отметил, что изменения вносятся в законодательство по рекомендации европейских партнеров.
В соответствии с поправками в республике будет расширен список ведомств, которые могут запрашивать у Службы финансового мониторинга информацию о подозрительных транзакциях.
Кроме того, изменениями предусматривается расширение списка поводов, на которые распространяется право запроса информации.
Ранее мы писали, что министры Грузии намерены ответить на важные вопросы, касающиеся республики. Выступление членов правительства запланировано на 27 мая.