Задержанный обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса.

Следственная служба Министерства финансов Грузии привлекла к уголовной ответственности бизнесмена, который обвиняется в мошенничестве и нанесении материального ущерба государству. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.

Следствие выяснило, что для получения незаконной материальной выгоды и создания фальшивых активов НДС от имени управляемой бизнесменом компании был выписан фальшивый счёт-фактура, стоимостью 48,1 миллиона лари о поставках строительных материалов.

Этим действием злоумышленник создал своим компаниями фальшивые активы на сумму 6,7 миллиона лари. После этого бизнесмен потребовал вернуть часть суммы — 804,3 тысячи лари, которая образовалась от фиктивного излишка.

Из-за вмешательства правоохранителей обвиняемый успел использовать только 89,5 тысячи лари из поддельных активов для покрытия бюджетных обязательств компании.

Следствие ведётся по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии — «причинение имущественного ущерба путем обмана», «мошенничество», «изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт» и «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков».