Организованная группа занималась крупным мошенничеством в республике.

Тбилисский городской суд принял решение о назначении меры пресечения в виде заключения для всех шести обвиняемых в деле о международных колл-центрах, о котором Генеральная прокуратура сообщила 6 сентября.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, указав на возможность попытки обвиняемых скрыться от следствия, совершить новое преступление или уничтожить доказательства. Для двоих обвиняемых мера пресечения была выбрана в их отсутствии.

По информации прокуратуры, четверых задержали по обвинению в крупном мошенничестве и отмывании доходов. Двум физическим лицам и одной компании также предъявлены обвинения заочно. Установлено, что на базе украинской компании «Морган лимитед» была создана преступная группа, действовавшая с 2019 по 2021 годы, организовавшая колл-центр, который обманывал граждан европейских стран, убеждая их инвестировать в фиктивные платформы.

В результате действий группы жители Германии, Словении и Словакии лишились 3 170 000 евро. Активы, полученные преступным путем, легализовывались через банковские счета и вложения в имущество. Всего в ходе расследования были изъяты крупные суммы денег и ценности, арестованные судом. Прокуратура планирует ходатайствовать об аресте задержанных до окончания разбирательства.

В ходе обысков, проведенных по адресам обвиняемых, была изъята сумма свыше 800 тысяч долларов, а также ценные предметы и транспортные средства. Судом было принято решение о наложении ареста на активы обвиняемых и их близких на сумму несколько миллионов лари, что включает банковские счета и имущество.

Имущество, полученное обвиняемыми незаконным путем, будет передано в собственность государства.

Что касается тех, кто был задержан, прокуратура планирует обратиться в суд с ходатайством о их задержании под стражей на период судебного разбирательства. В случае вынесения обвинительного приговора им может грозить лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет.

Ранее мы писали о том, что Ираклий Кобахидзе назвал ложью утверждения американского сенатора.