Грузия
Грузинский суд арестовал подследственных по делу о колл-центрах

Организованная группа занималась крупным мошенничеством в республике.
Тбилисский городской суд принял решение о назначении меры пресечения в виде заключения для всех шести обвиняемых в деле о международных колл-центрах, о котором Генеральная прокуратура сообщила 6 сентября.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, указав на возможность попытки обвиняемых скрыться от следствия, совершить новое преступление или уничтожить доказательства. Для двоих обвиняемых мера пресечения была выбрана в их отсутствии.
По информации прокуратуры, четверых задержали по обвинению в крупном мошенничестве и отмывании доходов. Двум физическим лицам и одной компании также предъявлены обвинения заочно. Установлено, что на базе украинской компании «Морган лимитед» была создана преступная группа, действовавшая с 2019 по 2021 годы, организовавшая колл-центр, который обманывал граждан европейских стран, убеждая их инвестировать в фиктивные платформы.
В результате действий группы жители Германии, Словении и Словакии лишились 3 170 000 евро. Активы, полученные преступным путем, легализовывались через банковские счета и вложения в имущество. Всего в ходе расследования были изъяты крупные суммы денег и ценности, арестованные судом. Прокуратура планирует ходатайствовать об аресте задержанных до окончания разбирательства.
В ходе обысков, проведенных по адресам обвиняемых, была изъята сумма свыше 800 тысяч долларов, а также ценные предметы и транспортные средства. Судом было принято решение о наложении ареста на активы обвиняемых и их близких на сумму несколько миллионов лари, что включает банковские счета и имущество.
Имущество, полученное обвиняемыми незаконным путем, будет передано в собственность государства.
Что касается тех, кто был задержан, прокуратура планирует обратиться в суд с ходатайством о их задержании под стражей на период судебного разбирательства. В случае вынесения обвинительного приговора им может грозить лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет.
Ранее мы писали о том, что Ираклий Кобахидзе назвал ложью утверждения американского сенатора.
Грузия
В Грузии планируют резко увеличить грузопоток по Среднему коридору
Грузия
В Грузии прекратил вещание ведущий оппозиционный телеканал
Грузия
Россия является главным поставщиком ГСМ в Грузии
-
Абхазия11 февраля 2025 в 11:11
Абхазский политик привез в республику перспективу
-
Абхазия13 февраля 2025 в 09:03
Эксперты об электоральной поддержке Бадры Гунба
-
Южная Осетия11 февраля 2025 в 14:50
В школах и детсадах Цхинвала ввели недельный карантин из-за ОРВИ
-
Азербайджан13 февраля 2025 в 09:55
Грузия и Азербайджан в апреле возобновят железнодорожное сообщение
-
Мнения14 февраля 2025 в 10:58
Эксперт: внутриполитические интриги в Абхазии могут рассорить страну с главным внешним партнером
-
Мнения12 февраля 2025 в 20:05
Марина Кочиева: в Южной Осетии наблюдается рост респираторных заболеваний
-
Абхазия11 февраля 2025 в 19:25
Партию новых российских автобусов распределили по районам Абхазии
-
Абхазия15 февраля 2025 в 14:57
Эксперт: нагнетание обстановки день выборов может сломать хрупкий мир в Абхазии