Крупная сумма была незаконно легализована.

В Грузии раскрыли преступление международного уровня. Двое граждан страны мошенническим путем смогли убедить американскую корпорацию перечислить деньги якобы партнерской компании.

Об этом сообщает прокуратура республики.

Злоумышленники написали письмо на электронную почту компании Procter & Gamble от имени представителя фирмы, с которой компания уже имеет какие-то отношения. В результате переговоров мошенники добились перевода на один из своих счетов 333 132 евро. Затем полученная сумма была выведена не несколько счетов физических лиц в иностранных банках.

В итоге двое физических лиц и одно юридической лицо обвиняются грузинскими правоохранителями в легализации незаконных доходов. Соответствующая статья УК Грузии предусматривает за подобные действия наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет. Юридическому лицу грозит штраф или ликвидация.

Прокуратура республики возбудила уголовное дело и продолжает расследование с целью выявления всех членов преступной группы.

Ранее мы писали, что мошенники в Грузии занимались вымогательством денег у туристов.