Финрегулятор республики продолжает бороться с отмыванием денег.

Национальный банк Грузии будет осуществлять мониторинг провайдеров виртуальных активов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы финрегулятора республики Арчил Мествришвили.

Таким образом, грузинский Нацбанк намерен противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма.

Мествришвили напомнил, что закон, наделяющий финрегулятор правом вести надзор за провайдерами криптовалюты, был принят ещё в прошлом году. Но обязательным мониторинг станет с 1 сентября этого года.

Провайдеры виртуальных активов — это компании, которые предоставляют услуги по хранению, администрированию и обналичиванию цифровых валют.

Ранее мы писали, что в Грузии задержали киберпреступников, участвующих в международном интернет-мошенничестве. В отношении задержанных было возбуждено уголовное производство по статьям о мошенничестве, отмывании денег и самовольном проникновении в компьютерную систему.