Грузия
В Грузии осудили бизнесмена за легализацию около двух миллионов долларов
Предприниматель проведет в тюрьме десять лет.
Тбилисский городской суд приговорил к десяти годам тюрьмы предпринимателя, виновного в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе грузинской Генпрокуратуры.
Помимо этого, три юрлица, связанные с бизнесменом, были лишены судом права вести предпринимательскую деятельность на постоянной основе и каждого из них оштрафовали на 100 тысяч лари.
Согласно материалам дела, владелец предприятия, зарегистрированного в США, и лица, состоящие с ним в преступном сговоре, вступили в контакт с директором предприятия в Гонконге. Они представились от имени влиятельного юрлица и убедили директора приобрести акции известных компаний. Директор оказался обманут и перечислил 13 миллионов долларов на зарубежные банковские счета.
Преступники разделили полученные незаконным путем деньги и перевели их в разные страны мира. Около двух миллионов долларов были переведены на банковские счета трех предприятий в Грузии, принадлежащих осужденному и его сообщникам. Переводы осуществлялись с использованием поддельной документации и с указанием фиктивного назначения платежа.
Суд признал осужденных виновными и постановил изъять в пользу государства сумму до двух миллионов лари, а также дом в Тбилиси стоимостью свыше одного миллиона лари, купленный на доходы, полученные преступным методом.
Ранее мы писали, что двое братьев задержаны за убийство в Тбилиси.
Грузия
Кобахидзе предложил молодёжи дискуссию по закону об «иноагентах»
Премьер-министр Грузии выразил надежду на достижение соглашения.
(далее…)Грузия
Российско-Грузинский деловой совет предложил ускорить пересечение границы
Разработан новый транспортный алгоритм.
(далее…)-
Южная Осетия14 мая 2024 в 13:15
В Южной Осетии отмечают Радоницу
-
Абхазия17 мая 2024 в 15:55
Школьники абхазкого Ткуарчала прошли тренинг по социальному проектированию
-
Южная Осетия13 мая 2024 в 20:05
Таможня Южной Осетии ввела новую услугу для автовладельцев республики
-
Армения13 мая 2024 в 22:53
В Ширакской области Армении проходит автопробег в поддержку движения «Во имя Родины»
-
Абхазия14 мая 2024 в 22:04
В Гудауте открылась фотовыставка, посвященная первому президенту Абхазии
-
Грузия14 мая 2024 в 17:58
В парламенте Грузии введен красный уровень безопасности
-
Мнения14 мая 2024 в 16:42
Семён Уралов: Активность США в Грузии не принесла желаемого эффекта
-
Армения14 мая 2024 в 20:03
Инициатива «Айакве» обратилась в Генеральную прокуратуру Армении