Свяжитесь с нами

Грузия

В Грузии осудили бизнесмена за легализацию около двух миллионов долларов

sputnik-georgia.ru

Предприниматель проведет в тюрьме десять лет.

Тбилисский городской суд приговорил к десяти годам тюрьмы предпринимателя, виновного в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе грузинской Генпрокуратуры.

Помимо этого, три юрлица, связанные с бизнесменом, были лишены судом права вести предпринимательскую деятельность на постоянной основе и каждого из них оштрафовали на 100 тысяч лари.

Согласно материалам дела, владелец предприятия, зарегистрированного в США, и лица, состоящие с ним в преступном сговоре, вступили в контакт с директором предприятия в Гонконге. Они представились от имени влиятельного юрлица и убедили директора приобрести акции известных компаний. Директор оказался обманут и перечислил 13 миллионов долларов на зарубежные банковские счета.

Преступники разделили полученные незаконным путем деньги и перевели их в разные страны мира. Около двух миллионов долларов были переведены на банковские счета трех предприятий в Грузии, принадлежащих осужденному и его сообщникам. Переводы осуществлялись с использованием поддельной документации и с указанием фиктивного назначения платежа.

Суд признал осужденных виновными и постановил изъять в пользу государства сумму до двух миллионов лари, а также дом в Тбилиси стоимостью свыше одного миллиона лари, купленный на доходы, полученные преступным методом.

Ранее мы писали, что двое братьев задержаны за убийство в Тбилиси.

Продолжить чтение
Кликните для комментария

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Грузия

В Грузии предложили альтернативу проекту закона об «иноагентах»

sputnik-georgia.ru

Правящая партия отклонила инициативу.

(далее…)
Продолжить чтение

Грузия

Каландаришвили не набрал большинства голосов на пост председателя ЦИК Грузии

sputnik-georgia.ru

Повторное голосование состоится на следующей неделе.

(далее…)
Продолжить чтение

Грузия

В «Грузинской мечте» уверены, что оппозиция заранее планировала драку в парламенте

sputnik-georgia.ru

Инцидент позитивно освещается оппозиционными СМИ.

(далее…)
Продолжить чтение

В тренде